Agentes apreendem documentos em distribuidora alvo da Carbono Oculto

Agentes apreenderam documentos nesta quinta-feira, 24, durante o cumprimento de um mandado de busca na Terrana , uma das principais distribuidoras de combustíveis do país. A empresa foi alvo da terceira fase da Operação Carbono Oculto , que investiga a infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis e o uso de estruturas financeiras para ocultar o controle de empresas. Batizada de Operação Crédito Oculto, a nova etapa da investigação também mira uma estrutura que teria envolvido uma usina sucroalcooleira, fundos de investimento e fintechs .

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o esquema teria sido utilizado inicialmente para esconder o controle da Usina Itajobi, no interior paulista, e depois para viabilizar a aquisição da distribuidora. A busca na Terrana ocorre no contexto de uma investigação que aponta para a utilização de estruturas sobrepostas para dificultar a identificação dos beneficiários das operações. Os documentos recolhidos na empresa poderão contribuir para esclarecer a forma como a distribuidora foi incorporada à estrutura investigada.

De acordo com a investigação, foram utilizadas uma sucroalcooleira e fintechs de forma velada para compra da Terrana | Foto: Divulgação/Receita Federal Usina teria sido usada para viabilizar aquisição Segundo o MPSP, “houve sobreposição de estruturas da organização criminosa para ocultar o controle da sucroalcooleira e depois para adquirir a distribuidora”. A investigação aponta que a Usina Itajobi teria sido instrumentalizada na operação de aquisição da Terrana. Os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, são apontados pela investigação como chefes do esquema.

Os operadores teriam realizado uma operação simulada de cerca de R$ 370 milhões em direitos creditórios da sucroalcooleira. A transação envolveu a transferência de cotas de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. A análise financeira indicou que parcela relevante dos recursos utilizados para a compra das cotas teria vindo de fundos de investimento controlados pelo próprio grupo investigado.

Formalmente, a titularidade da usina estava distribuída entre fundos e empresas aparentemente independentes. Segundo a investigação, a estrutura teria criado uma aparên O post Agentes apreendem documentos em distribuidora alvo da Carbono Oculto apareceu primeiro em Revista Oeste . ]]>